本文来源:万家热线 发布时间:2020.8.18
近日,人民银行合肥中心支行公开了一连串行政处罚信息,主要为反洗钱领域的违法违规行为。其中,农业银行黄山分行及其相关责任人被罚。
近日,人民银行合肥中心支行公开了一连串行政处罚信息,主要为反洗钱领域的违法违规行为。其中,农业银行黄山分行及其相关责任人被罚。
农业银行黄山分行有4项违法行为类型遭处罚:1、单位银行结算账户开立未备案或未及时备案;2、单位银行结算账户撤销未备案或未及时备案;3、单位银行结算账户撤销后继续使用;4、未按规定重新识别客户身份,人民银行合肥中心支行对其作出警告并处罚款26.5万元。此外,该行下辖支行副行长作为相关责任人遭罚1.2万元。
(原文标题:中国农业银行黄山分行存4类违法行为 被警告并处罚款26.5万元)
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