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东莞银行合肥分行存3类违法行为 被警告并处罚款31万元

本文来源：万家热线 发布时间：2020.8.18

近日，人民银行合肥中心支行公开了一连串行政处罚信息，主要为反洗钱领域的违法违规行为。其中，东莞银行合肥分行及其相关责任人被罚。

近日，人民银行合肥中心支行公开了一连串行政处罚信息，主要为反洗钱领域的违法违规行为。其中，东莞银行合肥分行及其相关责任人被罚。

东莞银行合肥分行此次存在的违法行为类型：1、备案类账户开立未及时备案;2、个人银行账户开立超期限备案;3、未按规定开展持续客户身份识别。人民银行合肥中心支行对该分行作出警告并处罚款31万元，同时，该机构营业部总经理遭罚2.5万元。

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（原文标题：东莞银行合肥分行存3类违法行为 被警告并处罚款31万元）

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责任编辑： 艾琳

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